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揭秘:数字货币交易所的真实交易量

排名前15的交易所有13家刷量超过90%,币安、火币、OK的真实交易量分别是……

本文数据及结论来自BTI(Blockchain Transparency Institute)发布的数字货币市场监测报告。币奇才团队进行部分翻译并转载,有兴趣的读者可点击页面底部的“阅读原文”查看完整英文报告。

报告摘要:

1、数字货币交易所每日的真实成交额约40~50亿美元;

2、将数据刷到 CMC 排名前十的成本只需要100美元;

3、新的稳定币中也存在大量刷量行为,目前 USDC 的真实成交量最高。

4、市值前25的代币中,波场和 ETC 的虚假交易量最多,高达85%;

CMC前十五的真实交易量

根据 BTI 的报告,CMC(CoinMarketCap)中 Top 25的交易所有17家有99%+的假交易量,调整后的交易量排名前50名的交易所中有35个假交易量超过99.5%。在排名网站显示的交易所中,超过60%的交易所几乎没有真实成交。

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截取 CMC 排名前15的交易所真实交易量占比

通过上图可以发现,排名前十五的交易所中,币安的真实交易量最高,达到87%,这也意味着其虚假交易量为13%;火币真实交易量为47%,虚假交易量高达53%;OKEX 只有9%的交易是真实的,虚假交易量超过90%,其他交易所真实交易量更低。

真实交易量排名

BTI也根据研究调查,给出了真实交易量排名。在报告调查的30天内,清洗交易10%以下的交易所被标记为 “BTI Verified”。

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第一批 “BTI Verified”交易所有9家,分别是:Coinbase、Upbit、Bittrex、Poloniex、Liquid、Kraken、Gate、Bitso 和 Lykke。美国、韩国、日本和墨西哥最大的交易所都是首次在 BTI报告中被提及。

其中,Kraken 是 BTI 发现的最干净的交易所,其‘清洁度’高达99%。

Binance 和 Bitfinex 尚未得到验证,两个交易所的刷量交易均超过10%。上周 Bitfinex 确认 Irisium 刷量交易软件主要集中于最大的交易对并进行调整,但并未调整中低交易量的交易对。Bitfinex 整体真实度约为88-90%左右,最大的交易对的真实度为97%+。

BTI 也指出,一些清洗交易可能并不是交易所自己有意为之,而是项目方进行刷量的。

哪些币种的刷量最严重?

在研究存在刷量的交易所后,BTI 发现许多交易所拥有相同的交易引擎和设计。这些技术支持来自第三方网站 Fiverr,起价850美元即可创建像 Binance 这样的加密货币交易所;再加100美元就可以通过交易机器人将数据刷到 CMC 排名前十。

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Fiverr网站页面

目前,CMC 上所有交易所报告的日交易量总计约为500亿美元。但通过算法对清洗交易量进行剔除后,准确的数字约为40-50亿美元。大约88-92%的日交易量是根据当日交易情况“定制”的。

在 BTI 列出的实际交易量最大的40个交易所中,比特币的交易量约为65%。几乎所有的伪造交易量都来自 OKEx,Bibox,HitBTC 和火币。

在真正的前40大交易所中上线的567个代币中,150个代币每日刷量交易量超过50%,TRX  和 ETC 的虚假成交量更是接近85%。

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代币清洗交易量排名

大多数新的稳定币也是虚假交易的“常客”,包括 GUSD、DAI、TUSD 和 PAX。其中,GUSD 的真实交易量最低,仅为 3%。

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稳定币的报告交易量和调整后交易量

除去所有清洗交易后,USDT 仍占据稳定币交易总量的96%,可见 USDT 目前稳定币霸主的地位牢不可破。

下图我们可以看到 Bitfinex 的机器人在2月3日美国时间午夜关闭。而没有机器人的交易,超过95%的 PAX/USD 交易量也消失了。

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交易所的数据准不准确、可信度有多高,还需要时间来验证,BTI 也表示在未来榜单和研究中还会采用更多的数据模板,有些目前得出的数字可能会发生变化。但刷量成为币圈的 “常规操作”已是不争的事实。

很多币圈团队透支信用、刷量成瘾,泡沫破灭后必然又是维权和哀嚎。我们希望能多一些像 BTI 这样“正直”的监管机构,帮助区块链行业更好更快的走下去。

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