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Crypto Capital是一家什么公司?为什么Bitfinex要给它打钱?

丢失了1.9亿美元用户资金的加拿大交易所QuadrigaCX和让8.5亿美元行踪成谜的Bitfinex有什么共同点?他们都需要依靠一家神秘的巴拿马“银行”Crypto Capital来处理支付流程。

在Bitfinex的这次事件中,和…

丢失了1.9亿美元用户资金的加拿大交易所QuadrigaCX和让8.5亿美元行踪成谜的Bitfinex有什么共同点?他们都需要依靠一家神秘的巴拿马“银行”Crypto Capital来处理支付流程。

crypto

在Bitfinex的这次事件中,和Crypto Capital的合作成为了一场灾难。本周,纽约总检察长指控Bitfinex以及稳定币公司Tether的母公司iFinex欺骗投资者。iFinex被指使用Tether的储备金来填补8.5亿美元的用户和企业资金损失。这部分资金已经被转到Crypto Capital,但据悉,葡萄牙、波兰和美国政府官员没收了这笔钱。

对此,Bitfinex表示:

这些在Crypto Capital的资金并没有丢失,而实际上已被查封和保护。我们一直在积极努力行使我们的权利和采取补救措施,以便这些资金得到释放。

Crypto Capital的存在是为了填补加密货币公司在银行业务方面的空缺,由于对洗钱的担忧,很多银行不愿意为这类公司提供服务。只有一小部分公司——例如Coinbase可以在巴克莱等主流银行开户。大部分公司只能选择Crypto Capital或者Noble Bank这样的银行服务供应商。

据币安首席金融官Wei Zhou以及Kraken首席品牌官Christina Lee透露,他们也曾与Crypto Capital合作过。

Crypto Capital目前尚未就Bitfinex事件发表评论。

Crypto Capital的母公司是Global Trade Solutions AG,这是一家已经在瑞士楚格获得许可证的金融机构。其也是加拿大交易所QuadrigaCX的银行供应商。QuadrigaCX因丢失1.9亿美元资产如今开始申请破产。

奇怪的是,在Crypto Capital的网站上,QuadrigaCX依然是其最主要的合作伙伴之一。就在这家交易所出事之前,QuadrigaCX的首席架构师Alex Hanin在Reddit上说,由于Crypto Capital在台湾的银行出现了一些问题,通过该公司处理的交易都未成功。

此外,Crypto Capital列出的另一家合作交易所是Coinapult。然而,Coinapult提供基本服务方面也很艰难。据该公司网站称,自去年12月以来,该公司一直无法提供比特币交易服务。Coinapult上一次发推特是在2017年5月。这些都不是好兆头。

多年来,Crypto Capital一直接到客户投诉,包括提现和存款延迟等问题。Reddit上的多篇帖子、Bitcointalk论坛和媒体都报道了Crypto Capital在支付处理方面的问题。但几乎没有人得到该公司的回应。

甚至有报道称,去年波兰当局从两家涉嫌洗钱的公司查获12.7亿兹罗提(3.71亿美元),而这些公司都是Crypto Capital的子公司。Bitfinex则表示其认为这些报道是不正确的。

那么,Crypto Capital是如何解决加密货币公司的银行业务问题的呢?据Trustnodes称,这家巴拿马银行没有披露其与加密货币交易所的合作关系,而是以听起来无害的空壳公司的名义开设银行账户。文章列出了它在美国和葡萄牙等地开设账户的每家银行的所在地。

汇丰银行也牵涉其中。去年10月,The Block报道称Crypto Capital为其用户提供了汇丰银行账户,其记者Larry Cermak在推特上写道:“Bitfinex通过名为Global Trading Solutions的私人账户在汇丰银行开展业务。”这听起来确实像Trustnodes描述的使用空壳公司的做法。

似乎Crypto Capital在很多银行的账户似乎都被关闭了。该公司在去年12月发给合作伙伴的一封信中说,“Global Trade Solutions AG和相关实体在美国、欧洲和其他特定地点的银行服务被拒了。”其称,原因在于政府机构调查洗钱和其他金融犯罪活动。

信中说,其在伦敦的汇丰银行账户、美国和葡萄牙的账户都被冻结了。

尽管如此,Crypto Capital还是向合作伙伴保证,很快就会恢复正常服务,大概只需两三个月。但那是四个月前的事了。

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